Талдом
Ваш город Талдом?

Вакансия в архиве
№ 30723404
2 апреля 2018

Работа в Талдоме / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Финансовый анализ и контроль / Руководитель группы мониторинга международных операций

Руководитель группы мониторинга международных операций

По договорённости
Промсвязьбанк/ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Клиент SuperJob с 2005 годаБолее 5000 сотрудников
ПАО "Промсвязьбанк" – один из ведущих банков России. Сегодня мы с уверенностью входим в ТОП – 15 cамых успешных банков страны и в 500...
Вакансия перемещена в архивВероятно, эта вакансия закрыта. Но у нас есть много других похожих вакансий, которые могут Вас заинтересовать.
Показать описание вакансии
Обязанности:

Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, в т.ч. в рамках ВЭД; Формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; Участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке Правил внутреннего контроля; Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов; Участие в подготовке отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных Правилами ПОД/ФТ, в том числе в части выявления операций (сделок), соответствующих критериям "необычных"/"сомнительных"; Осуществление арбитражей по инициативе бизнеса в отношении квалификации операций действующих клиентов; Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности; Участие в подготовке ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ИФНС и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет; Аналитический склад ума, внимание к деталям; Хорошие навыки коммуникации, грамотное владение русским языком; Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость; Самостоятельность в принятии решений.

Условия:

Уровень оклада обсуждается на собеседовании; ДМС (до трёх полисов для себя и родственников); Обучение в процессе работы в бизнес-академии Банка; График - 9:00 - 18:00 (пятница - до 16:45).

Похожие вакансии
DAS GROUP PLUS
Москва, Новорязанская улица, 16/11с1
8 минутКомсомольская
Набирать, обучать сотрудников в отдел подбора компании, контролировать эффективность их работы и выполнения плана. Контролировать…
Опыт работы. Желание работать и развиваться в данной области.
Яценюк Денис Александрович
Ищем кандидата из: Москва
Московская область, городской окруДомодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 2
Выполнение планов продаж сим-карт по количественным и качественным показателям. Набор промоутеров (продавцов). Проведение…
Знание и практическое применение техники активных продаж. Опыт…
Москва, улица Миклухо-Маклая, 36А
7 минутБеляево
Организация работы подразделения опытных работ. Расчет стоимости проведения полевых работ. Организация и планирование полевых…
Специализированное высшее образование. Знание базовых принципов, заложенных в…
«Группа ГУТА»
Москва, 2-й Новокузнецкий переулок, 13/15с1
Заключение договоров на исследование готовой продукции и полуфабрикатов. Декларирование и отслеживание Деклараций о соответствии…
Образование высшее химико-технологическое, технология пищевых производств.
Яценюк Денис Александрович
Москва, Солнцевская линия, метро Аэропорт Внуково
Внуково
Выполнение планов продаж сим-карт по количественным и качественным показателям. Набор промоутеров (продавцов). Проведение…
Знание и практическое применение техники активных продаж. Опыт…
25 марта
По договорённости
МГТС
Москва, Докучаев переулок, 9с1
Организация работы бизнес-аналитиков. Участие в проектной деятельности Департамента…
Умение собирать, структурировать и документировать функциональные и бизнес-требования…
Корпоративные скидки на услуги от группы компаний МТС. ПРО НАС.




© 2000–2024 SuperJob